柬国家银行：严打洗钱与电诈，防止重返“洗钱灰名单”
柬埔寨国家银行表示，正联合执法部门全面加强打击跨境犯罪、电信诈骗、洗钱及恐怖融资活动，目标是避免柬埔寨再次被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱“灰名单”，影响国家金融形象与投资环境。
国家银行行长谢丝蕾在年度会议上指出，电诈和洗钱问题已严重损害柬埔寨国家声誉，并冲击旅游业、外资信心及跨境金融业务，若情况无法改善，柬埔寨存在再次被列入“灰名单”，甚至面临更严重金融制裁风险。
她强调，政府已采取多项强硬措施包括：
打击非法赌场与电诈园区。
吊销涉案机构执照
冻结涉案人员资产
加强与国际执法机构合作
国家银行也将持续强化对高风险行业的监管，包括：房地产、赌场、金融机构、律师事务所等领域。
同时，柬埔寨正升级跨境支付与金融监管系统，加强客户尽职调查（CDD），严查大额现金交易及可疑资金流向。
根据现行法律：
单笔现金交易超过 4000万瑞尔（约1万美元）必须申报
银行、房地产、赌场等机构必须上报可疑交易
禁止匿名账户，交易记录须保留至少5年
背景补充：
FATF曾在2011年、2019年两次将柬埔寨列入洗钱灰名单，直到2023年2月才正式除名。目前政府正全力防止历史重演。
电诈不清、洗钱不止，柬埔寨金融就可能再次被国际“拉黑”。这轮整顿，是真正关系国家命运级别的行动。
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