#泰国新闻 #陈志
泰国反洗钱办申请没收“Yim Leak-陈志”等涉案资产约130亿
近日，泰国反洗钱办公室（简称AMLO）采取重大举措。2月11日，该办公室事务委员会召开会议并作出决议，正式向法院提交申请，请求裁定将一批涉案资产收归国有，涉案总金额达130.74亿泰铢，折合人民币约26亿元。
该批涉案资产关联4起重大刑事案件，涉及柬埔寨知名富豪Yim Leak、陈志等人。此前，利害关系人曾提出申请，请求解除对相关资产的扣押与冻结，声称该部分资产与犯罪活动无关。经AMLO细致核查，该主张缺乏事实依据，相关资产均被确认属非法所得。
这4起案件涉案类型多样，包括公众诈骗、人口贩卖、数字货币洗钱以及利用Line群组虚构股票投资场景实施诈骗等。涉案资产种类丰富，涵盖土地、公寓、汽车、游艇、现金、名牌商品及各类珠宝饰品等
针对案件中的受害群众，AMLO明确表示，不会将全部涉案资产收归国有，将依法收集相关证据，向法院申请从涉案资产中提取相应款项，用于向受害者发放赔偿。
目前，4起案件的全部卷宗已移送至检察官，后续相关程序将严格依照泰国法律规定有序推进。
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