马来西亚部长警告：电诈洗钱速度远超想象
2026年3月3日，马来西亚内政部长拿督斯里赛夫丁纳苏迪安在国家诈骗响应中心启动仪式上，公开揭露网络诈骗集团的洗钱操作细节，其作案速度与隐蔽性引发公众高度警惕。
诈骗集团全程分工明确，先通过诱骗获取受害者账户信息，随即启动多层级“钱驴”账户快速分流。整个洗钱流程仅耗时3至10分钟，就能将受害者80%至90%的存款彻底转走。为躲避银行风控预警，团伙刻意将大额资金拆分为1000至3000令吉的小额交易，分散转出。
资金经多级账户层层转移后，流向会变得极度复杂，层级越多，追踪难度越大。赛夫丁提醒，案发后1至2小时是止付黄金期，民众遭遇诈骗应立即拨打997紧急热线求助，为警方冻结资金争取时间
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