#泰国将返还4600万泰铢给诈骗案受害者，涉汇旺洗钱网络

#泰国将返还4600万泰铢给诈骗案受害者，涉汇旺洗钱网络

泰国当局近期将向一起跨国网络诈骗案的受害者返还超过4600万泰铢的资金。该案件涉及通过汇旺平台进行洗钱的犯罪网络，泰国警方在“SKYFALL行动”中查获相关资产，并于2026年1月26日移交至反洗钱办公室。

调查发现，该网络通过两家空壳公司，使用虚假身份开设多个银行账户，并雇佣一名泰国女性作为会计协助注册公司和开户。目前，该会计已在曼谷被捕，一名中国籍嫌疑人在素万那普机场试图再次入境时被拘留，其他涉案人员仍在追捕中。

反洗钱办公室已下令冻结并扣押与此案相关的31项资产，总值超过4600万泰铢，主要为诈骗网络在泰国境内银行账户中的资金。受害者可在2026年3月17日前通过反洗钱办公室的现场、邮寄或在线渠道提交赔偿申请。

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