台湾破获“九州娱乐城”洗钱案，涉案10亿美金 台湾云林

台湾破获“九州娱乐城”洗钱案，涉案10亿美金

台湾云林地方检察署近日指挥刑事警察局及多地警方，破获一个以“九州娱乐城”博彩集团为首的跨境赌博洗钱团伙。

该团伙通过向“刷卡手”控制的人头账户超额缴纳数百万元信用卡费用，再将资金转移至澳门赌场，以兑换筹码的方式进行洗钱。一年以来涉案金额超过330亿新台币（约合10.33亿美元）。

其中1名成员10天就刷卡1900万元，检方实际查扣现存帐户内2.57亿元新台币，另在执行中扣得200万元、手机数支、点钞机2台及数10张信用卡。

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