#泰国资讯 泰国冻结5.3万个“跑分账户” 加密资产领域大规模整顿启动
泰国监管部门近日加大对数字资产领域违法犯罪的打击力度，冻结了超过5.3万个涉嫌用于洗钱和非法资金转移的“跑分账户”，并同步推进多起刑事及民事执法行动。
据泰国证券交易委员会（SEC）通报，截至2026年2月28日，数字资产运营商已累计冻结53,715个可疑账户，较2025年底的47,692个明显增加，显示监管打击力度持续升级。
2026年第一季度（1月1日至3月31日），SEC针对金融违法行为展开密集行动：
– 向经济犯罪打击部门（ECD）及特别调查局（DSI）提交刑事指控，共涉及5宗案件、37名涉案人员
– 案件类型包括：市场操纵21人涉嫌操纵股价；腐败案件1名高级涉案人员；无牌经营15人非法开展金融业务
在民事处罚方面，SEC已对多名违规人员实施重罚：
– 共计11.35亿泰铢的罚款及和解金
– 其中6.33亿泰铢为罚款，5.02亿泰铢为非法所得追缴
此外，自2017年引入民事处罚机制以来，SEC累计已从334名违法人员追回超过37.56亿泰铢。
SEC表示，对拒绝和解的案件，将一律移送检察机关追究刑责。目前，19宗案件仍在民事法院审理中，6宗案件已作出最终判决。
此次行动被视为泰国近年来针对“加密资产+洗钱”问题最严厉的一轮整顿，重点打击利用“人头账户”进行资金分流、借助数字资产平台掩盖非法资金来源，以及跨境诈骗资金洗白链条。
监管机构强调，未来将持续强化监控机制，防止数字资产被用于各类金融犯罪活动。
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