美国对汇旺集团的打击仍在持续升级。
6月23日，美国司法部宣布查封一个涉嫌参与网络洗钱、诈骗资金流转及跨国加密货币犯罪的云计算账户。
美方称，该账户被用于运营汇旺集团旗下的“汇旺担保”（Huione Guarantee）业务。
根据美国司法部说法，“汇旺担保”长期为东南亚诈骗园区提供线上交易平台，并协助犯罪团伙进行洗钱和资金转移，被视为诈骗产业链的重要基础设施。
汇旺集团因与柬埔寨权贵关系密切而备受外界关注。其中，洪森侄子洪图持有汇旺支付30%的股份。
此次查封行动发生在美国财政部切断汇旺集团与美国金融体系联系之后。
与此同时，美国正推动将H-Pay Service PLC及其替代业务一并纳入制裁范围，认为其属于汇旺网络的一部分。
此案由美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）联合调查，属于代号“激流行动”（Operation Riptide）的一部分。
该行动旨在打击跨国网络诈骗、洗钱及相关犯罪网络。（编译自TFA (https://tfakhmer.org/us-sieze-huione-group-account-for-online-scam/)）
美国这次盯上的，不只是汇旺的金融通道，还有汇旺的钱袋子。美国在查钱，储户在追钱，不知道这笔钱最终流向了哪里。
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