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【泰国】启动史上最严反洗钱行动，全面封堵黄金、USDT与电子钱包
泰国政府宣布启动全国金融数据整合系统（Data Bureau），将银行、金店、加密资产平台、电子钱包、外汇及税务数据全面打通，目标是将泰国从“洗钱天堂”转变为“洗钱地狱”。
财政部与央行同步推进新规，重点锁定黄金交易、数字资产及电子钱包等灰色资金通道。
核心措施包括：
• 所有无实物交割的线上黄金交易必须申报
• 税务局本月起突查大型金店及自营交易平台
• 央行可调阅所有以泰铢进行的黄金交易数据
• 普通个人的大额黄金交易将设上限或需特别审批
央行指出，以泰铢买卖黄金会直接影响汇率：
买金＝买美元、卖泰铢
卖金＝卖美元、买泰铢
大额交易会加剧泰铢波动，因此将被重点监管。
同时，所有商业银行将强制执行更严格的反洗钱体系，包括：
KYC（客户身份核查）、KYM（商户核查）及用户画像分析（Profiling），用于识别收入与交易不匹配、多账户、多钱包及异常高频转账行为。
泰国央行与银行业明确表示，灰色资金、地下钱庄、USDT换汇、人头账户及园区资金通道将成为此次行动的重点打击对象。
财政部承认，目前洗钱漏洞主要集中在黄金、数字资产、电子钱包及外币现金体系，此次改革旨在“彻底堵死资金暗道”。
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